प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को गिरफ्तार कर लिया है। व्यवसायी को दिल्ली और मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के अनुसार थापर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।
थापर को पिछले बुधवार को अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगा। अधिकारियों के अनुसार ईडी थापर की कंपनी अवंता रियल्टी, यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित लेन-देन की जांच में जुटी है।
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ईडी ने सीबीआई की ओर से दर्ज एक प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। बता दें कि इस साल जून में, सीबीआई ने थापर समेत उनके दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित दो निजी फर्मों के प्रमोटरों और निदेशकों को यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया था।
यस बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी सहित कई एजेंसियों की ओर से उद्योगपति की जांच की जा रही है, जिसमें निजी बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को भी गिरफ्तार किया गया है।
